До «Юридичного супроводу бізнесу»

Чек-лист · юридична безпека бізнесу

Чек-лист юридичної безпеки бізнесу

34 питання, які допоможуть побачити слабкі місця вашої компанії раніше, ніж їх побачать контролюючі або правоохоронні органи.

Як заповнити: дайте чесну відповідь «Так» або «Ні» на кожне питання. Якщо ви не знаєте відповіді — вважайте це «Ні». Кожне «Ні» показує зону, яку варто перевірити. Наприкінці залиште контакти — команда KrisLex безкоштовно перегляне ваші відповіді та визначить ключові ризики.

Зручніше заповнити у документі? Відкрийте чек-лист у Google Docs — скопіюйте його собі («Файл → Створити копію») та заповніть у зручний час. Відкрити чек-лист у Google Docs
1. Податкові ризики та інші перевірки
1Чи відповідають операції, відображені у ваших договорах і первинних документах, тому, як бізнес фактично працює?
2Чи перевіряєте ви контрагентів до початку співпраці, а не після отримання запиту від податкової?
3Чи можете ви документально підтвердити реальність ключових господарських операцій компанії?
4Чи проводився протягом останнього року незалежний аналіз податкових ризиків вашого бізнесу?
5Чи знає керівник і бухгалтер, як діяти у випадку податкової або іншої перевірки контролюючого органу або отримання запиту від нього?
2. Кримінальні ризики та візит правоохоронців
1Чи є у вашій компанії затверджений алгоритм дій на випадок обшуку або візиту правоохоронних органів?
2Чи знають працівники, кому телефонувати та як діяти, якщо правоохоронці прийдуть до офісу без власника?
3Чи є у ключових працівників контакт адвоката, який може оперативно прибути на обшук?
4Чи знають керівники та працівники правила поведінки під час допиту, обшуку або вилучення техніки?
5Чи аналізували ви, які саме дії, операції або конфлікти у вашому бізнесі потенційно можуть стати підставою для кримінального провадження?
3. Структура та дроблення бізнесу
1Чи можете ви пояснити економічну та ділову мету існування кожного ФОП і юридичної особи у структурі вашого бізнесу?
2Чи мають різні суб'єкти вашої бізнес-структури реальну операційну самостійність?
3Чи аналізували ви ризики використання декількох ФОПів або компаній під одним брендом?
4Чи відповідають договори між суб'єктами вашої структури їхнім фактичним відносинам?
5Чи проходила ваша бізнес-модель юридичний і податковий аналіз саме з точки зору ризику штучного дроблення бізнесу?
4. Мобілізація, критичність та військовий облік
1Чи ведеться військовий облік в компанії відповідно до актуальних вимог законодавства?
2Чи аналізували ви можливість отримання або збереження статусу критично важливого підприємства?
3Чи має компанія план дій на випадок мобілізації ключового працівника?
5. Партнери та ключові працівники
1Чи зафіксовані письмово правила прийняття ключових рішень між партнерами?
2Чи визначено, що відбувається, якщо один із партнерів хоче вийти з бізнесу або продати свою частку?
3Чи маєте ви механізм вирішення ситуації, коли партнери не можуть домовитися?
4Чи належать компанії домен, сайт, рекламні кабінети, CRM, клієнтські бази та інші ключові цифрові активи?
5Чи захищений бізнес юридично у випадку звільнення ключового працівника, який має доступ до клієнтів, баз або конфіденційної інформації?
6Чи є на підприємстві розроблені документи з охорони праці та чи відповідають вони вимогам законодавства в контексті саме вашого бізнесу?
6. Юридичний due diligence власної компанії
1Чи проводився протягом останніх 12 місяців комплексний юридичний аудит вашого бізнесу?
2Чи маєте ви актуальну карту ключових юридичних і податкових ризиків компанії?
3Чи перевірялися комплексно корпоративна структура, договори, працівники, податки та дозвільні документи компанії?
4Чи знає власник, які три юридичні ризики сьогодні є найбільш небезпечними саме для його бізнесу?
5Чи є відповідальна особа або команда, яка бачить юридичні, податкові та операційні ризики бізнесу комплексно?
7. Готовність бізнесу до кризи
1Чи має компанія визначені юридичні ризики, якими вона управляє системно?
2Чи існують письмові алгоритми дій для ключових кризових ситуацій?
3Чи знає команда, хто приймає рішення у випадку перевірки, обшуку, блокування роботи або іншої юридичної кризи?
4Чи переглядаєте ви юридичні ризики бізнесу після зміни структури, масштабування або запуску нового напряму?
5Чи виділяє компанія ресурси на попередження юридичних проблем, а не лише на їх вирішення?
Куди надіслати результат

Залиште контакти — ми безкоштовно перегляємо ваші відповіді та визначимо, які юридичні ризики потребують уваги в першу чергу. Без зобов'язання купувати послуги.

Натискаючи кнопку, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

Побачили ризики у своєму бізнесі? Це вже перший крок до їх усунення. За потреби результат також можна надіслати у Telegram @KrisLexAO або на пошту krislex.ao@gmail.com.

Зв'язатися напряму: +38 (050) 475-55-66 Telegram @KrisLexAO krislex.ao@gmail.com